'Süleymancılar' cemaati lideri Alihan Kuriş'e 'suç örgütü lideri' suçlaması

17 ilde düzenlenen operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 30 kişi gözaltına alındı​

Kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri olan Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alındı. 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' adı verilen operasyonda Kuriş'e 'suç örgütü lideri' suçlaması yöneltilirken, toplamda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada, "Almanya’nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina tamamlandığında tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu" dedi. MASAK incelemelerinde, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edilirken, kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı. Soruşturmada yapılanmayla mali ve ticari bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi; bu şirketler arasında Ayakkabı Dünyası ve Armine gibi ünlü markalar da yer alıyor. Öte yandan operasyon kapsamında eski Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de gözaltına alındı. 'Süleymancılar' arasında Alihan Kuriş yönetimi ile eski lider Ahmet Arif Denizolgun ailesi arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Denizolgun ailesi Kuriş'in cemaati cemaatin kurucu çizgiden saptığını, ticari saiklerle yönetildiğini iddia ediyor.

Ankara Başsavcılığı operasyona dair yaptığı açıklamada, "'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandığını" belirtti.

Bu kapsamda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarıldı.


Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen 49 kişinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adresle 32 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Operasyonlarda, 49 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30'u gözaltına alınırken, 9'unun yurt dışında olduğunun tespit edildiği, 10'unun yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

"Sosyal veya dini faaliyet değil, ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması"​

DHA'nın haberine göre "soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip, göstermediğine odaklandığı" belirtildi.

Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında 'yolsuzluk', 'kara para aklama', 'yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma' ve 'milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu' kaydedildi. Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu ifade edildi.

"2020'den sonra işlem hacmi arttı, yüksek sermayelerle yeni şirket kuruldu"​

Öte yandan MASAK raporuna göre, şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermayeyle yeni şirket kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu tespit edildi.

AA'nın aktardığı raporda, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret yapılmadığı ancak söz konusu sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Çeşitli şirketlere yüksek miktarda para transferleri​

Şirketlerin çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının tespit edildiği aktarılan raporda, şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu, ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı belirtildi.


Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların, analiz konusu şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek meblağda işlem yapıldığının gözlemlendiği kaydedilen raporda, çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağda mal alım-satım işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu, şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespitlerine yer verildi.

Bakan Çiftçi: Dün akşam Adalet Bakanı ile görüştük, sabah düğmeye basıldı​

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyona ilişkin NTV'de yaptığı açıklamada,“Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu” dedi.

Alihan Kuriş’in 2016 yılında yapılanmanın başına geçtiğini söyleyen Çiftçi, bu tarihten sonra faaliyetlerin daha gizli biçimde yürütülmeye başlandığını savundu. Çiftçi, örgütün Avrupa’daki faaliyetlerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Şu anda Avrupa’da, Almanya’nın Köln şehrinde büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bittiği zaman 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım olacak. Bu bina tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini değerlendiriyoruz.”

Operasyonun örgütün suç ve finansal yapılanmasına yönelik olduğunu belirten Çiftçi, çalışmanın uzun süredir hazırlandığını ifade ederek, “Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına, finansal ayaklarına yönelik bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak” dedi.

Kimler gözaltına alındı?​

Gözaltına alınan isimler arasında, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi ve eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen, Ayakkabı Dünyası kurucularından Mehmet Akbacakoğlu, Hisar İnşaat kurucusu Mehmet Hilmi Molla, Kuriş'in başsekreteri Fahri Candemir yer aldı.


Eski HSYK üyesi Gökçen, daha önce Aladağ'da 11'i çocuk olmak üzere 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında sanıkların avukatlığını üstlenmişti.

30 kişilik gözaltı listesinin tamamı şöyle:

• Alihan Kuriş
• Fahri Candemir
• Süleyman Kahraman
• Recep Okumuşlar
• Şeref Toprak
• Mehmet Hilmi Molla
• Nezih Murat Büyükgöze
• Metin Güder
• Hilmi Şenol
• Süleyman Hilmi Dinç
• Yusuf Büyükgöze
• Yunus Aslan
• Ahmet Gökçen
• Muharrem Hilmi Akbulut
• Mehmet Aksu
• Muhammed Dağ
• Mehmet Bozpınar
• Mehmet Akbacakoğlu
• Ahmet Şimşek
• Ömer Yılmaz
• Abdulkerim Emrah
• İsa Çardak
• Cevat Bağcı
• Zeki Altınel
• Ahmet Efe
• Hüseyin Türker
• Mehmet Kurban
• Mehmet Tekin
• Mustafa Gökduman
• İsmail Hakkı Akgün

H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E. ve A.U.P. isimli 10 kişi için yakalama çalışmalarının hâlâ sürdüğü açıklandı.

A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 kişinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Yapılanmayla bağlantılı olan 32 şirket​

Soruşturmada yapılanmayla mali ve ticari bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi; bu şirketler arasında Ayakkabı Dünyası ve Armine gibi ünlü markalar da yer alıyor. Öte yandan farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle:

• 1. ELF Yapı Anonim Şirketi
• 2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
• 3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
• 4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
• 5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
• 6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• 7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
• 8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• 9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
• 10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• 11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• 12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• 13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
• 14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
• 15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• 16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
• 17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
• 18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
• 19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• 20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
• 21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
• 22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
• 23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
• 24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
• 25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
• 26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• 27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
• 28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
• 29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• 30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• 31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
• 32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi